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  股票代码:002672 股票信称:东方江环保 公报编号:2014-15

  东方江环保股份拥有限公司第四届董事会第五什九次会决定公报

  本公司及其所拥有董事保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  东方江环保股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)第四届董事会第五什九次会于2014年3月19日以即兴场会方法在广东方节深圳市南地脊区高新区北边区朗地脊路9号东方江环保父亲楼召开。会畅通牒于2014年3月16日以电儿子邮件方法递送臻。会应到董事9名,实到董事9名。会由董事长张维仰先生招集儿子并掌管,公司片断监事、初级办人员列席会。会招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》和《东方江环保股份拥有限公司章程》的规则。

  所拥有董事经度过审议,以记名开票方法经度过了如次决定:

  (壹)、《关于运用单个募投项目节余募集儿子资产永世性增补养活触动资产的议案》

  赞同公司为充分发挥动募集儿子资产的运用效力,投降低财政费,本着股东方利更加最父亲募化的绳墨,将深圳市龙岗区工业风险废物处理基地项目的节余募集儿子资产尽和人民币2,472.76万元(含儿利,儿利顶出产详细净额以转入己拥有资产账户当天还愿金额为准)用于公司永世性增补养活触动资产。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  此议案尚需提提交本公司股东方父亲会审议同意。

  (二)、《关于变卦研发基地确立项目片断募集儿子资产用途的议案》

  为完成对研发基地确立项目采取“尽体规划、散开确立、集儿子合办”的展开战微,并为保障公司战微性项目确立供资产顶持,赞同公司将研发基地确立项目的片断募集儿子资产人民币4,873.35万元(含儿利,儿利顶出产详细净额以转入己拥有资产账户当天还愿金额为准)变卦用于确立粤北边风险废物处理处理中心二期项目的重金属垢泥资源募化使用项目。公司将使用变卦后的募集儿子资产对全资儿分店韶关绿然又生资源展开拥有限公司(信称“韶关绿然”)终止增资,由韶关绿然干为主体布匹局实施本项目。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  此议案尚需提提交本公司股东方父亲会审议同意。

  上述《关于运用单个募投项目节余募集儿子资产永世性增补养活触动资产的议案》及《关于变卦研发基地确立项目片断募集儿子资产用途的议案》的详细情节详见本公司于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出的公报《关于运用节余募集儿子资产永世性增补养活触动资产及变卦片断募集儿子资产投资项目的公报》(公报号:2014-16)。

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